Министерство экономики ОАЭ выпустило новые Руководства по оценке рисков клиентов (Customer Risk Assessment - CRA) и Процедурам должной осмотрительности (Customer Due Diligence - CDD) для компаний из сектора Назначенных некредитно-финансовых бизнесов и профессий (Designated Non-Financial Businesses and Professions - DNFBP).
Кто относится к сектору DNFBP?
Агентства недвижимости и брокеры.
Торговцы драгоценными металлами и камнями.
Аудиторы и бухгалтеры.
Юристы, нотариусы и другие специалисты в сфере права.
Компании, предоставляющие услуги по созданию и управлению бизнесом или трастами.
Что нужно сделать?
Обновить процедуры и систему по борьбе с отмыванием денег (AML).
Ознакомиться с новыми руководствами от Министерства экономики, которые подробно описывают изменения.
Эти меры направлены на усиление контроля за финансовой прозрачностью и снижение рисков, связанных с отмыванием денег.
Как мы можем помочь?
Мы, Make Fortune, готовы:
Адаптировать вашу документацию и процедуры AML под новые требования.
Провести аудит текущих процессов.
Обеспечить соответствие новым стандартам.
Есть вопросы или нужна помощь?
Запишитесь на консультацию, и мы найдём для вас лучшее решение!
Экспертиза Make Fortune
Make Fortune — ваш единый партнер в ОАЭ для юридических, бухгалтерских и налоговых вопросов.
Мы не просто консультируем — мы сопровождаем бизнес под ключ:
регистрация и структура компании;
юридические документы и защита интересов;
бухгалтерия и отчетность без рисков;
налоги (VAT, Corporate Tax) — расчет, подача, оптимизация.
Вы работаете с одной командой — без разрывов между юристами и бухгалтерами.
Мы — аккредитованный налоговый агент FTA, что позволяет нам официально представлять вас перед налоговыми органами ОАЭ.
Также мы ведем лицензированную юридическую практику — ваши решения соответствуют законодательству и защищены на практике, а не только на словах.
Снизим риски, закроем вопросы и выстроим систему, которая работает на ваш бизнес.
Consultation
